דיון: כך עבדה שיטת ההונאה של בנק מזרחי: לקוחות בשמות בדויים, תקשורת בקודים והסתרת מפגשים

0 תגובות, 1 משתתף עדכון אחרון ע"י תמונת פרופיל של גלובס חדשות גלובס חדשות לפני 5 חודשים, 1 שבוע
  • מאת
    תגובות
  • #18617
    תמונת פרופיל של גלובס חדשות
    גלובס חדשות
    משתתף
    @Globes
    כך עבדה שיטת ההונאה של בנק מזרחי: לקוחות בשמות בדויים, תקשורת בקודים והסתרת מפגשים

    5 שנות חקירה של משרד המשפטים האמריקאי נגד מזרחי טפחות בגין העלמות מס הסתיימו בהסדר ובקנס של 195 מיליון דולר • ההסדר חושף שיטות שלא היו מביישות ארגון ביון • הטענות מופנות נגד עובדים זוטרים, והבנק מואשם בהיעדר פיקוח ראוי • משרד המשפטים האמריקאי: "מוסד פיננסי אינו ישות ללא פנים. כאשר עובד מבצע הונאה, הבנק צריך לקחת על כך אחריות"

    המשך לכתבה

יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.

דיונים והודעות באותו נושא